ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 7 din 07.09.2012

a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor

SC Compania de Transport Public SA Arad

 

Având în vedere:

• Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, convocată pentru data de 07.09.2012, la sediul din Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, judeţul Arad, în temeiul art.16_din actul constitutiv şi al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legal întrunită, în prezenţa acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă, reprezentând 99,4401 % din capitalul social, corespunzător a 298.465_acţiuni;

• Monitorul Oficial nr.2916 din 07.08.2012, partea a IV-a, privind publicitatea şedinţei, precum şi celelalte informaţii legale;

• Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societăţile comerciale;

• Prevederile O.U.G. nr.109/2011 – privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

 

Ţinând seamă de :

• Procesul-verbal al secretarului, prin care se constată îndeplinirea formalităţilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 07.09.2012, din care rezultă prezenţa reprezentanţilor a 99,4401% din totalul capitalului social al societăţii;

• Procesul-verbal al şedinţei A.G.A. din data de 07.09.2012,

 

În unanimitate, cu votul reprezentând 100% din capitalul social prezent, se adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

 

Art.1. Se fixează remuneraţia lunară de ședință pentru fiecare dintre administratori (membrii Consiliului de Administraţie), în cuantum de 20% din îndemnizaţia Directorului General a S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, pentru exercițiul financiar în curs.

 

Art.2. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

• membri C.A.;

• director general;

• reprezentanţi în A.G.A.;

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR

Plaveți Ioan cj. Godja Claudiu