CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

C O N V O C A T O R

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 15.05.2014, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Avizarea bilanțului contabil al societății pe anul 2013 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2013;

2. Avizarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2013;

3. Avizarea Raportului administratorilor pentru anul 2013;

4. Avizarea raportului de audit financiar pentru anul 2013;

5. Avizarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2013 pe destinațiile legale;

6. Avizarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerarea directorilor și administratorilor;

7. Avizarea raportului comitetului de audit;

8. Avizarea criteriilor și obiectivelor de performanță pentru contractul de mandat al directorului general, aferente anului 2014;

9. Aprobarea raportului de audit S.R.U.;

10. Aprobarea cheltuielilor nedeductibile aferente anului 2013;

11. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru anul 2013 și lunile ianuarie, februarie și martie 2014;

12. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.devgate.ro).

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Macra Claudia-Anca