CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 3555 / 23.04.2013
C O N V O C A T O R
Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 30.04.2013, ora 11:30, la sediul societăţii, cu următoarea
ORDINE DE ZI
-
Avizarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2012 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2012;
-
Avizarea repartizării profitului realizat în anul 2012 pe destinațiile legale;
-
Avizarea Raportului administratorilor pentru anul 2012;
-
Avizarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2012;
-
Avizarea raportului de audit financiar pentru anul 2012;
-
Informare privind situaţia datoriilor societăţii;
-
Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna aprilie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna mai 2013;
-
Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general pentru luna decembrie 2012 și lunile ianuarie-februarie-martie 2013, conform contract mandat;
-
Aprobarea modificării organigramei societății începând cu 01.05.2013;
-
Informare privind situația îndeplinirii planului de măsuri stabilit de Consiliul de Administrație în ceea ce privește Decizia nr.732/20.03.2013 a Curții de Conturi;
-
Aprobarea modificării tarifelor de închiriere peroane autogară;
-
Aprobarea valorificării prin vânzare a unor utilaje aparținând patrimoniului propriu al S.C. C.T.P. S.A.;
-
Aprobarea cheltuielilor nedeductibile pentru anul 2012;
-
Aprobarea Raportului de audit intern privind activitatea Serviciului Comercial;
-
Aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 8.458,98 lei, sumă reprezentând contravaloare materiale sustrase din magazia societății, ca urmare a deciziei Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad de a trece dosarul penal nr.6997/P/2011 în evidențele cu autori necunoscuți;
-
Aprobarea acordării de tichete cadou angajaților, cu ocazia sărbătorilor de Paști;
-
Diverse.
Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.devgate.ro).
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Macra Claudia-Anca
