CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE Nr. 2222 / 11.03.2013
C O N V O C A T O R
Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A., cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35B-37, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/680/1995, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie, în data de 14.03.2013, ora 12:00, la sediul societăţii, cu următoarea
ORDINE DE ZI
-
Informare privind situaţia datoriilor societăţii;
-
Informare privind stadiul efectuării achiziţiilor publice pe luna martie 2013 precum și cele ce se preconizează a se efectua în luna aprilie 2013;
-
Aprobarea referatului privind scoaterea din uz a unor mijloace fixe aparținând patrimoniului propriu;
-
Convocarea ședinței A.G.A. pentru data de 30.04.2013, ora 13.00, cu următoarea ordine de zi:
– Aprobarea raportului de activitate al directorului general pentru anul 2012;
– Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2012;
– Prezentarea raportului de audit financiar pentru anul 2012;
– Aprobarea situațiilor financiare ale societății pe anul 2012 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2012;
– Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2012 pe destinațiile legale;
– Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2012;
– Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013;
– Numirea unui administrator (membru al consiliului de administrație) în conformitate cu actul constitutiv al societății, procedurile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice și Hotărârea Consiliului Local Municipal Arad nr.107/11.05.2012;
– Mandatarea d-lui cons.jur. Claudiu Godja cu înregistrarea la O.R.C a mențiunilor privind modificarea administratorilor.
-
Diverse.
Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, directorului general, Biroului Societăți Comerciale din cadrul Primăriei Arad și se publică pe site-ul societății (www.ctparad.devgate.ro).
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Macra Claudia-Anca
